Einladung zur

ORDENTLICHEN
HAUPTVER­SAMMLUNG

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft

Alfter



Wertpapier-Kenn-Nummer A1TNLL

ISIN DE000A1TNLL3
Wir laden unsere Aktionäre hiermit zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG


ein, die

am Donnerstag, den 25. August 2022, um 10:00 Uhr,

am Sitz der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG in den Ausstellungsräumen der AGROB BUCHTAL GmbH, Duisdorfer Straße, 53347 Alfter-Witterschlick, stattfindet.

I. TAGESORDNUNG

  1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021 und die Geschäftslage
    Zu Tagesordnungspunkt 1 wird der Vorstand über das Geschäftsjahr 2021 und die Geschäftslage berichten. Es wird zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst.
  2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
    Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 AktG am 25. April 2022 gebilligt und damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Der Konzernabschluss wurde vom Aufsichtsrat ebenfalls am 25. April 2022 gebilligt. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.
    Die vorstehend genannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG (Servaisstraße 9, 53347 Alfter-Witterschlick) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie werden zudem auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. Die Vorlage und Zugänglichmachung des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns entfällt, da die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 keinen Bilanzgewinn erzielt hat.
  3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
    Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.
  4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.
  5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
    Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Glade, König und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Neuss, als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

II. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

  1. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
    Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform im Sinne von § 126b BGB (z.B. schriftlich, per Fax oder per E-Mail) in deutscher oder englischer Sprache unter folgender Adresse angemeldet haben:

    Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft
    c/o Deutsche Bank AG
    Securities Production
    – General Meetings –
    Postfach 20 01 07
    D-60605 Frankfurt am Main
    Telefax: +49 (0) 69 12012-86045
    E-Mail: wp.hv@db-is.com

    Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der vorstehend mitgeteilten Adresse bis spätestens Mittwoch, 18. August 2022, 24:00 Uhr, zugehen.

    Ferner haben Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und Stimmrechte ausüben wollen, nach § 17 Abs. 2 der Satzung ihre Teilnahmeberechtigung nachzuweisen. Für diesen Nachweis bedarf es eines in Textform (§ 126b BGB) erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung (also Donnerstag, 04. August 2022, 0:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse bis spätestens Donnerstag, 18. August 2022, 24:00 Uhr, zugehen.

    Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.
  2. Bedeutung des Nachweisstichtags
    Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Mit dem Nachweisstichtag ist keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes verbunden. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts der Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die Berechtigung zur Teilnahme oder den Umfang des Stimmrechts. Aktionäre, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besaßen, sondern diese erst danach erworben haben, können somit nur an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben, sofern sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.

III. STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären die Möglichkeit, sich bei der Abstimmung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Den Stimmrechtsvertretern sind zu diesem Zweck eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechtes zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Aktionäre, die sich durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen möchten, müssen die Stimmrechtsvollmacht und Weisungen in Textform (§ 126b BGB) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen.
Ein Formular für die Vollmachts- und Weisungserteilung wird mit der Eintrittskarte übermittelt. Die Vollmachts- und Weisungserteilungen müssen spätestens bis Mittwoch, den 24. August 2022, 16:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein:

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft
Vorstand
Servaisstraße
D-53347 Alfter-Witterschlick
Telefax: +49 (0) 228 391-301208
E-Mail: hauptversammlung@deutsche-steinzeug.de

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

IV. HINWEIS AUF DIE INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT

Etwaige veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden über diese Seite unten (https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung) zugänglich gemacht.

V. DATENSCHUTZ­RECHTLICHER HINWEIS

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmer an der Hauptversammlung ist die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft verantwortlich. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@deutsche-steinzeug.de. Wir verwenden die von Ihnen übermittelten persönlichen Daten nur im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie unter deutsche-steinzeug.de/media/DSCB_HV_2022_­Informationen_zum_Datenschutz.pdf einsehen.

VI. HINWEIS WEGEN COVID-19

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG ist auch in diesem Jahr als Präsenzveranstaltung geplant, jedoch unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen zum Zeitpunkt der Hauptversammlung auch eine entsprechende Versammlung zulässt. Sollten sich erneut weitreichende Restriktionen aufgrund der COVID-19-Verbreitung ergeben, so behält sich die Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG vor, die Hauptversammlung unter fristgemäßer und rechtzeitiger Ankündigung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Selbstverständlich wird das Unternehmen weitestmöglich dafür Sorge tragen, dass eine infektionsschutzkonforme Durchführung der Hauptversammlung gewährleistet wird. Wir weisen darauf hin, dass eine Teilnahme an der Hauptversammlung trotz aller Bemühungen auf eigenes Risiko erfolgt. Wir empfehlen allen Teilnehmern, während der Hauptversammlung einen Mundschutz zu tragen. Aus Hygienegründen wird auf eine Bewirtung evtl. verzichtet. Wir bitten die Aktionäre um Verständnis.

Grundsätzlich freuen wir uns über die persönliche Anwesenheit unserer Aktionäre, möchten aktuell jedoch empfehlen, sorgfältig abzuwägen, wie wichtig Ihnen dieses Jahr eine persönliche Teilnahme an unserer Hauptversammlung ist. Im Fall des Auftretens von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung bitten wir, auf die persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung zu verzichten. Um Ihr Stimmrecht auszuüben, können Sie die oben unter Ziffer III (STIMMRECHTSVERTRETUNG) beschriebenen Möglichkeiten nutzen, eine andere Person – einschließlich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – mit der Stimmabgabe zu bevollmächtigen.

Alfter-Witterschlick, im Juli 2022
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Veröffentlichungs­pflichtige Gegenanträge und Ergänzungsverlangen

Veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der Hauptversammlung 2022 wurden von Aktionären bisher nicht gestellt, sollten veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und Ergänzungsverlangen gestellt werden, werden diese unverzüglich über diese Seite publiziert.

Alfter-Witterschlick, im Juli 2022
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Angaben nach § 125 Absatz 5, Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungs­verordnung (EU) 2018/1212

TEIL A Inhalt der Mitteilung
A1. Eindeutige Kennung des Ereignisses b3764aa730e442dfaa53e1eb9a0eeedf
A2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
Teil B. Angaben zum Emittenten
B1. ISIN DE000A1TNLL3
B2. Name des Emittenten Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
C. Angaben zur Hauptversammlung
C1. Datum der Hauptversammlung 25. August 2022
C2. Uhrzeit der Hauptversammlung 08:00 Uhr UTC (10:00 Uhr MESZ)
C3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung (GMET)
C4. Ort der Hauptversammlung in den Räumen der Gesellschaft, Duisdorfer Straße -Fliesenausstellung der AGROB BUCHTAL GmbH- in 53347 Alfter-Witterschlick
C5. Aufzeichnungsdatum 03. August 2022
C6. https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung
D1. Art der Teilnahme* des Aktionärs Teilnahme persönlich (PH) oder durch bevollmächtigten Dritten (PX)
D2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist 18. August 2022, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)
D3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl) 24. August 2022, 14:00 Uhr UTC (16:00 Uhr MESZ)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1
E1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP1
E2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021 und die Geschäftslage
E3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. Abstimmung Keine
E5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2
E1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP2
E2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts
E3 Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. Abstimmung Keine
E5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3
E1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP3
E2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Entlastung der Mitglieder des Vorstands
E3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. Abstimmung Verbindlicher Charakter (BV)
E5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4
E1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP4
E2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
E3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. Abstimmung Verbindlicher Charakter (BV)
E5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5
E1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts TOP5
E2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
E3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. Abstimmung Verbindlicher Charakter (BV)
E5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F1. Gegenstand der Frist Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG
F2. Anwendbare Emittentenfrist 31.Juli 2022, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)
     
F1. Gegenstand der Frist Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG.
F2. Anwendbare Emittentenfrist 10. August 2022, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)

*Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

TEIL A Inhalt der Mitteilung
A1. - Eindeutige Kennung des Ereignisses: 0d936ff718b8414594a5251896c67e3b
A2. - Art der Mitteilung: Einladung zur Hauptversammlung

Teil B. Angaben zum Emittenten
B1. - ISIN: DE000A1TNLL3
B2. - Name des Emittenten: Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

C. Angaben zur Hauptversammlung
C1. - Datum der Hauptversammlung: 24. November 2021
C2. - Uhrzeit der Hauptversammlung: 09:00 Uhr UTC (10:00 Uhr MEZ)
C3. - Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung (GMET)
C4. - Ort der Hauptversammlung: in den Räumen der Gesellschaft, Duisdorfer Straße, Fliesenausstellung der AGROB BUCHTAL GmbH in 53347 Alfter-Witterschlick
C5. - Aufzeichnungsdatum: 02. November 2021
C6. - Uniform Resource Locator (URL): https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung
D1. - Art der Teilnahme* des Aktionärs: Teilnahme persönlich (PH) oder durch bevollmächtigten Dritten (PX)
D2. - Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist: 17. November 2021, 23:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MEZ)
D3. - Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl): 23.November 2021, 15:00 Uhr UTC (16:00 Uhr MEZ)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2020 und die Geschäftslage
E3. - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Keine
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe – Keine

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: 2.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
E3 - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Keine
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Keine

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: Verwendung des Bilanzgewinns
E3. - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Verbindlicher Charakter (BV)
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
E3. - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Verbindlicher Charakter (BV)
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
E3. - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Verbindlicher Charakter (BV)
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
E3. - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Verbindlicher Charakter (BV)
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7
E1. - Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
E2. - Überschrift des Tagesordnungspunkts: Neuwahlen zum Aufsichtsrat
E3. - Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: https://deutsche-steinzeug.de/de/jahreshauptversammlung
E4. - Abstimmung: Verbindlicher Charakter (BV)
E5. - Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung (VF), Ablehnung (VA), Enthaltung (AB)

F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F1. - Gegenstand der Frist: Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG
F2. - Anwendbare Emittentenfrist: 30.Oktober 2021, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)

F1. - Gegenstand der Frist: Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG.
F2. - Anwendbare Emittentenfrist: 09. November 2021, 23:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MEZ)

*Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.